Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Ленаагросервис» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»: 29 марта 2023 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»: 30 марта 2023 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»:

2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»;

2.3.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;

2.3.3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2022 год;

2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

2.3.5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

2.3.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

2.3.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

2.3.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

2.3.9. О выплате дивидендов по итогам 2022года;

2.3.10. Рекомендации по размеру вознаграждения ревизору Общества, членам Совета директоров.

2.3.11. О подаче заявления в Банк России об освобождении ОАО «Ленаагросервис» от обязанности

осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.

2.4. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) 1-01-31434-F от 21.10.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Стрельцова

3.2. Дата 30.03.2023г.